BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS -ALGARVE

Tuesday 15 October 2019

Starts 9:30 AM

Finishes 17:30 PM


Organized by CENTURY 21 University - Portugal


Venue: CENTURY 21 Portugal

Address: A definir

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Branqueamento de Capitais O artigo 55.º da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto, relativo ao dever de formação, prevê que as entidades obrigadas venham a adotar medidas proporcionais aos respetivos riscos e à natureza e dimensão da sua atividade para que os seus dirigentes e colaboradores, cujas funções sejam relevantes para efeitos de PBC-CFT, tenham um conhecimento adequado das obrigações decorrentes da lei e da regulamentação que a concretiza. Proporcionar um conhecimento adequado das seguintes matérias: Princípios e conceitos relacionados com a PBC-CFT Ameaças subjacentes ao branqueamento e ao financiamento do terrorismo Vulnerabilidades associadas à especificidade do setor imobiliário e respetivos riscos específicos Tipologias, tendências e técnicas associadas ao BC-FT no setor imobiliário Responsabilidades profissionais específicas em matéria de PBC-CFT

This page last updated Sunday 13 October 2019 at 13:00.

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