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STAY HOME 4 COVID
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BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS -ALGARVE

Tuesday 15 October 2019

This event has finished.

Started 9:30 AM

Finished 17:30 PM


Organized by CENTURY 21 University - Portugal


Venue: CENTURY 21 Portugal

Address: A definir

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About this event

Branqueamento de Capitais

O artigo 55.º da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto, relativo ao dever de formação, prevê que as entidades obrigadas venham a adotar medidas proporcionais aos respetivos riscos e à natureza e dimensão da sua atividade para que os seus dirigentes e colaboradores, cujas funções sejam relevantes para efeitos de PBC-CFT, tenham um conhecimento adequado das obrigações decorrentes da lei e da regulamentação que a concretiza.

Proporcionar um conhecimento adequado das seguintes matérias:

Princípios e conceitos relacionados com a PBC-CFT

Ameaças subjacentes ao branqueamento e ao financiamento do terrorismo

Vulnerabilidades associadas à especificidade do setor imobiliário e respetivos riscos específicos

Tipologias, tendências e técnicas associadas ao BC-FT no setor imobiliário

Responsabilidades profissionais específicas em matéria de PBC-CFT


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